Fraudă de 5 milioane de EUR descoperită de ANAF la o firmă de MMA

Recent, Antifrauda ANAF a descoperit o fraudă semnificativă de peste 5 milioane de euro, echivalentul a 26,36 milioane lei, la o companie care organiza și difuza online turnee de arte marțiale mixte (MMA). Această fraudă a fost realizată printr-un mecanism complex de evaziune fiscală, care a implicat nedeclararea veniturilor obținute din vânzarea de abonamente, ID-uri de participare și coduri de acces pentru vizionarea acestor evenimente sportive.

Firma în cauză a reușit să atragă o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, generând astfel venituri considerabile, dar fără a le înregistra în contabilitate, ceea ce a dus la o evaziune fiscală majoră. Inspectorii ANAF au constatat că, pe lângă veniturile din transmisiunile online, firma a obținut și venituri nedeclarate din afilierea cu alte activități, inclusiv organizarea de evenimente și jocuri de noroc. Aceste activități erau derulate de un grup de trei firme, toate controlate de aceiași asociați, care au reușit să sustragă sumele de la plata obligațiilor fiscale.

Conform declarațiilor ANAF, o parte din strategia firmei a fost de a direcționa audiența atrasă de luptele MMA către platforme de pariuri și cazinouri online, ceea ce a contribuit la creșterea veniturilor nedeclarate. Această practică a fost identificată ca o componentă esențială a schemei de fraudă, demonstrând astfel complexitatea și amploarea evaziunii fiscale.

După finalizarea investigației, ANAF a calculat prejudiciul total cauzat bugetului de stat la suma de 26,36 milioane lei. În urma acestor descoperiri, ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală specializate, ceea ce ar putea duce la consecințe legale pentru cei implicați în această fraudă. De asemenea, Fiscul a subliniat că verificările privind veniturile obținute din difuzarea online a conținutului multimedia vor continua, în încercarea de a preveni astfel de acte de evaziune fiscală în viitor.

Această situație subliniază importanța respectării legislației fiscale și a transparenței în activitățile comerciale, mai ales în domenii cu un potențial de câștig ridicat, cum ar fi industria divertismentului online. ANAF își reafirmă angajamentul de a combate evaziunea fiscală și de a asigura integritatea sistemului fiscal din România, prin monitorizarea atentă a activităților economice care pot genera riscuri de fraudă.