Controalele ANAF la firmele de pază: un prejudiciu de peste 12 milioane lei

Recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat controale extinse la patru firme din domeniul serviciilor de pază și protecție, care sunt suspectate de implicare într-un circuit organizat de evaziune fiscală. Aceste verificări au scos la iveală un prejudiciu estimat la peste 12,35 milioane lei, sumă ce include taxe pe valoarea adăugată (TVA), impozit pe profit și impozit pe venitul microîntreprinderilor.

Conform informațiilor furnizate de ANAF, verificările au relevat faptul că firmele implicate au fost coordonate de aceiași asociați și administratori, care au creat un mecanism complex pentru a da aparența desfășurării unor activități economice legitime. Acest circuit a fost conceput pentru a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, prin înregistrarea în evidențele financiar-contabile a unor operațiuni fără suport economic real. Aceasta a fost realizată prin utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat, care erau controlați de aceleași persoane și care emiteau documente justificative și facturi fictive.

Practicile identificate de ANAF au permis deducerea nelegală a TVA-ului și reducerea bazei impozabile pentru impozitul pe profit. Analiza circuitelor financiare a relevat că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase printr-un număr impresionant de operațiuni succesive, depășind 6.600, cu o valoare cumulată de peste 26 milioane lei. Retragerile de numerar au fost realizate, de obicei, în tranșe de 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, ceea ce sugerează o intenție de disimulare a traseului fondurilor.

Estimările ANAF indică un prejudiciu adus bugetului general consolidat, care se împarte astfel: 8.374.516 lei reprezentând TVA, 3.946.325 lei impozit pe profit și 32.948 lei impozit pe venitul microîntreprinderilor. În urma acestor descoperiri, ANAF a sesizat organele de urmărire penală pentru a dispune măsuri legale și a recupera prejudiciul integral. Verificările sunt în continuare în desfășurare, iar inspectorii antifraudă continuă să extindă controalele și la alte firme care ar putea face parte din același circuit economic.

Aceste acțiuni subliniază angajamentul ANAF de a combate evaziunea fiscală și de a proteja bugetul de stat, asigurându-se că toate firmele respectă legislația fiscală în vigoare. Este esențial ca mediul de afaceri să fie conștient de riscurile asociate cu practicile fiscale necorespunzătoare și să acționeze în conformitate cu reglementările pentru a evita sancțiunile severe.