ANAF identifică un circuit de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază

Recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat identificarea unui circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție. Această acțiune a fost realizată de inspectorii antifraudă care au descoperit că patru societăți comerciale au fost implicate în activități ilegale menite să diminueze obligațiile fiscale. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 12,35 milioane lei, sumă care include taxe pe valoarea adăugată și impozite pe profit.

Mecanismul fraudulos a fost realizat prin utilizarea unor operațiuni fără suport economic real, ceea ce a permis acestor societăți să creeze aparența desfășurării unor activități economice legitime. Inspectorii au constatat că aceste societăți au fost coordonate de aceiași asociați și administratori, care au folosit furnizori cu comportament fiscal inadecvat. Aceștia din urmă au emis documente justificative și facturi fictive, facilitând astfel deducerea nelegală a TVA-ului și diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit.

Analiza circuitelor financiare a scos la iveală faptul că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase în numerar printr-un număr semnificativ de operațiuni, totalizând peste 6.600 de tranzacții. Aceste retrageri au fost efectuate în tranșe de câte 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, pentru a disimula traseul fondurilor. Această metodă de operare a fost concepută pentru a ascunde activitățile ilicite și pentru a evita detectarea de către autoritățile fiscale.

Prejudiciul estimat este detaliat astfel: 8.374.516 lei reprezintă TVA-ul evazionat, 3.946.325 lei impozitul pe profit și 32.948 lei impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Având în vedere complexitatea și amploarea mecanismului de evaziune identificat, ANAF a sesizat organele de urmărire penală pentru a lua măsuri legale și pentru a recupera prejudiciul integral.

Verificările continuă, iar inspectorii antifraudă își extind controalele și asupra altor societăți care fac parte din același circuit economic, în scopul de a stabili întreaga dimensiune a activităților ilicite și a obligațiilor fiscale datorate. Combaterea evaziunii fiscale rămâne o prioritate constantă pentru ANAF, care utilizează instrumente moderne de analiză de risc și soluții digitale avansate pentru a identifica și destructura mecanismele de fraudă fiscală. Această abordare vizează nu doar recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat, ci și protejarea contribuabililor care își îndeplinesc corect obligațiile fiscale.